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改进作风 提升质效丨抓获7人,涉案300余万,西夏公安快速打掉一电诈帮信团伙

发布者: 时间:2022-05-16 来源:西夏分局

为认真落实银川市公安局刑侦警种压降发案集中攻坚行动暨“晾晒比促”竞赛活动大练兵大比武之“断卡”行动工作方案,进一步加强打击治理电信网络诈骗违法犯罪,西夏刑侦紧盯涉“两卡”线索,坚持“快侦快破”,严厉打击涉嫌帮助信息网络违法犯罪活动。2022年5月11日,成功打掉一个帮助信息网络犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人7名,查获涉案银行卡20余张、作案手机8部,初步串并全国案件20余起,涉案金额300余万元。

2022年5月9日,西夏公安反诈专班民警工作中发现,曹某保名下两张银行卡用于帮助诈骗团伙洗钱,金额较大,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。民警深入展开梳理,研判分析,发现2022年4月初,犯罪嫌疑人马某伙同犯罪嫌疑人李亮亮,在明知上游联系员利用银行卡犯罪的情况下,由犯罪嫌疑人马某负责与上线联系并操作银行卡转账、存款;犯罪嫌疑人李某某负责开车、联系卡主提供银行卡收款、取现;犯罪嫌疑人马某、李某某先后联系犯罪嫌疑人黄某龙、吴某江、黄某刚、何某、曹某保等5人,提供名下银行卡收款并取现后,将现金交给犯罪嫌疑人马某和李某某,再由马某将现金存入上线指定银行卡账户。

时间紧任务重,反诈专班民警通过大量工作,在确定这一电诈帮信团伙成员架构、涉案金额、活动轨迹后,于2022年5月10日展开集中收网,仅用一天时间将7名涉案嫌疑人全部抓获到案,7人均供述了贩卖银行卡的实事并从中获利3万余元。目前7名犯罪嫌疑人被依法采取强制措施。至此,西夏区这一帮信犯罪团伙被连根拔起。

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